公司代碼：603270 公司簡(jiǎn)稱：金帝股份

第一節(jié) 重要提示

1、本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)骄W(wǎng)站仔細(xì)年度報(bào)告精密機(jī)械。

2、本公司會(huì)、監(jiān)事會(huì)及、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任精密機(jī)械。

3、公司全體出席會(huì)會(huì)議精密機(jī)械。

4、上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告精密機(jī)械。

5、會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司2024年年度利潤(rùn)分配方案為：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），不送紅股，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本精密機(jī)械。

第二節(jié) 公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

（一）行業(yè)概況

公司所處行業(yè)為通用設(shè)備制造業(yè)和汽車(chē)制造業(yè)，按照細(xì)分產(chǎn)品類型分類，分別屬于軸承行業(yè)、汽車(chē)零部件行業(yè)精密機(jī)械。公司的軸承保持架產(chǎn)品主要在汽車(chē)工業(yè)、風(fēng)電設(shè)備、工程機(jī)械、機(jī)床工業(yè)等行業(yè)中廣泛應(yīng)用；汽車(chē)零部件產(chǎn)品主要在傳統(tǒng)汽車(chē)變速箱、發(fā)動(dòng)機(jī)和新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等動(dòng)力系統(tǒng)中應(yīng)用，另外在門(mén)鎖、安全、座椅等系統(tǒng)進(jìn)行平臺(tái)化應(yīng)用。

（二）競(jìng)爭(zhēng)格局

機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布2024年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)，2024年，在以同志為核心的堅(jiān)強(qiáng)下，機(jī)械工業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)、決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，迎難而上、積極作為，有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，發(fā)展壯大新質(zhì)生產(chǎn)力；在“兩新”等政策措施的帶動(dòng)下，行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)精密機(jī)械。展望2025年，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，有利條件強(qiáng)于不利因素，機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望繼續(xù)保持穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。堅(jiān)持科技創(chuàng)新引領(lǐng)，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力，扎實(shí)推進(jìn)高端化、智能化、綠化、融合化發(fā)展，加強(qiáng)行業(yè)自律，加快構(gòu)建機(jī)械工業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，高質(zhì)量完成“十四五”目標(biāo)任務(wù)，為“十五五”良好開(kāi)局打牢基礎(chǔ)，為推動(dòng)機(jī)械工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)貢獻(xiàn)力量。（詳見(jiàn)鏈接hts://mp.weixin.qq.com/s/23OPoGL2JXbNe2XlSAsAAw）

2024年10月18日，國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求大力實(shí)施可再生能源替代，全面提升可再生能源供給能力，加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，推動(dòng)海上風(fēng)電集群化開(kāi)發(fā)精密機(jī)械。上述意見(jiàn)政策實(shí)施，風(fēng)電保持架業(yè)務(wù)的市場(chǎng)空間進(jìn)一步擴(kuò)大，根據(jù)風(fēng)電新聞網(wǎng)“2024年風(fēng)電整機(jī)商中標(biāo)統(tǒng)計(jì)”，2024年項(xiàng)目總規(guī)模220.644GW（含國(guó)際項(xiàng)目，不含集采框架招標(biāo)項(xiàng)目），較2023年的中標(biāo)統(tǒng)計(jì)116GW同比增長(zhǎng)90%。2025年第一季度項(xiàng)目總規(guī)模為35.449 GW，較2024年同期增長(zhǎng)84.58%，招標(biāo)規(guī)模的持續(xù)同比增加，為公司風(fēng)電保持架業(yè)務(wù)的后續(xù)發(fā)展帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。

據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2024年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成3,128.2萬(wàn)輛和3,143.6萬(wàn)輛，同別增長(zhǎng)3.7%和4.5%，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2,747.7萬(wàn)輛和2,756.3萬(wàn)輛，同別增長(zhǎng)5.2%和5.8%精密機(jī)械。其中，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1,288.8萬(wàn)輛和1,286.6萬(wàn)輛，同別增長(zhǎng)34.4%和35.5%，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量的40.9%，較2023年提高9.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占新能源汽車(chē)比例為60%，較去年下降10.4個(gè)百分點(diǎn)；插混汽車(chē)銷(xiāo)量占新能源汽車(chē)比例為40%，較去年提高10.4個(gè)百分點(diǎn)。插混汽車(chē)的增長(zhǎng)迅速，成為帶動(dòng)新能源汽車(chē)增長(zhǎng)的新動(dòng)能。新能源汽車(chē)的高速增長(zhǎng)為公司汽車(chē)精密零部件業(yè)務(wù)帶來(lái)較好的市場(chǎng)空間。

2025年1月5日，國(guó)家發(fā)展改革委和發(fā)布了《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》，提出“加力推進(jìn)設(shè)備更新”、“擴(kuò)圍支持消費(fèi)品以舊換新”、“加快提升回收循環(huán)利用水平”等新政策，上述政策的執(zhí)行和落實(shí)，將有助于增加公司軸承保持架、汽車(chē)精密零部件產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，為公司2025年?duì)I業(yè)收入的可持續(xù)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)精密機(jī)械。（詳見(jiàn)鏈接hts://）

（一）主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

報(bào)告期內(nèi)公司的主要產(chǎn)品是軸承保持架、汽車(chē)精密零部件和軸承配件精密機(jī)械。軸承保持架是專門(mén)配套組裝軸承的關(guān)鍵零部件，軸承配件是為滿足具體工況條件與軸承搭配使用的零部件，汽車(chē)精密零部件則主要應(yīng)用于汽車(chē)行業(yè)。報(bào)告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。

軸承保持架是專門(mén)配套組裝軸承的關(guān)鍵零部件，公司軸承保持架的直接客戶主要為國(guó)內(nèi)外的軸承成品生產(chǎn)商精密機(jī)械。該等客戶采購(gòu)公司產(chǎn)品后，將其與滾動(dòng)體、套圈等部件總成為軸承。專用于風(fēng)電機(jī)組的保持架最終應(yīng)用于風(fēng)電行業(yè)，其余類型保持架則最終應(yīng)用于汽車(chē)工業(yè)、家用電器、工程機(jī)械、機(jī)床工業(yè)、軌道交通、航空航天、高端裝備等多個(gè)領(lǐng)域。在風(fēng)電保持架細(xì)分領(lǐng)域，公司產(chǎn)品覆蓋風(fēng)機(jī)各類型軸承，產(chǎn)品包含變槳保持架、齒輪箱保持架、主軸保持架、偏航保持架等，材質(zhì)包含鋼、銅、球墨鑄鐵、塑料材質(zhì)等，主要加工工藝根據(jù)質(zhì)量、批量、材質(zhì)等選用一次沖壓成型工藝、五軸加工中心精密加工工藝、精品鑄造工藝、注塑等不同工藝，滿足客戶個(gè)性化產(chǎn)品需求，幫助客戶實(shí)現(xiàn)“一站式”、“菜單式”采購(gòu)。豐富的產(chǎn)品種類，不同工藝、材質(zhì)的產(chǎn)品，持續(xù)研發(fā)的創(chuàng)新的技術(shù)，提升了公司競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位。

公司汽車(chē)精密零部件產(chǎn)品主要在傳統(tǒng)汽車(chē)及混動(dòng)汽車(chē)變速箱、發(fā)動(dòng)機(jī)和新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等動(dòng)力系統(tǒng)中應(yīng)用，另外在門(mén)鎖、安全、座椅等系統(tǒng)進(jìn)行平臺(tái)化應(yīng)用，主要銷(xiāo)售給汽車(chē)零部件客戶或整車(chē)廠客戶精密機(jī)械。新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)應(yīng)用中，公司同時(shí)擁有高壓鑄造和離心鑄造兩種工藝且實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)鑄鋁轉(zhuǎn)子產(chǎn)品的能力，在鋁轉(zhuǎn)子總成產(chǎn)品成功批量應(yīng)用的基礎(chǔ)上，形成碳纖維轉(zhuǎn)子總成、永磁轉(zhuǎn)子總成、定轉(zhuǎn)子總成等新能源電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成系列部件。公司電驅(qū)動(dòng)異步感應(yīng)鋁轉(zhuǎn)子總成產(chǎn)品采用新材料配方，實(shí)驗(yàn)測(cè)試在導(dǎo)電性能不改變的情況下，強(qiáng)度可提升20%，最高轉(zhuǎn)速可達(dá)到25,000轉(zhuǎn)以上，為市場(chǎng)客戶提供高轉(zhuǎn)速應(yīng)用場(chǎng)景，具有較高的成本性能優(yōu)勢(shì)。截至2025年3月末，公司電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)定轉(zhuǎn)子系列產(chǎn)品已有77個(gè)產(chǎn)品項(xiàng)目，其中：42個(gè)產(chǎn)品已量產(chǎn)，7個(gè)產(chǎn)品為PPAP樣品交付中，3個(gè)產(chǎn)品為C樣或OTS樣品交付中，25個(gè)產(chǎn)品為A樣或B樣交付中。上述系列產(chǎn)品將應(yīng)用到國(guó)內(nèi)新勢(shì)力汽車(chē)品牌、國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)自主汽車(chē)品牌以及國(guó)際知名汽車(chē)品牌等合計(jì)達(dá)19個(gè)。為滿足市場(chǎng)絕大部分客戶應(yīng)用需求，公司自主開(kāi)發(fā)了3個(gè)異步電機(jī)定轉(zhuǎn)子平臺(tái)（定子外徑分別為220mm、200mm和180mm），通過(guò)更改疊長(zhǎng)，可廣泛應(yīng)用于400V及800V水冷及油冷電機(jī)，相關(guān)產(chǎn)線/模具、鐵芯/銅線/銅排/過(guò)盈壓環(huán)等零部件、繞組結(jié)構(gòu)/高強(qiáng)高導(dǎo)鋁材配方等平臺(tái)化技術(shù)可實(shí)現(xiàn)全部或者部分的共用，可助力客戶優(yōu)化定轉(zhuǎn)子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)速度、成本控制、質(zhì)量可靠性等，提升公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

另外，在氫能源產(chǎn)品領(lǐng)域，在前期布局氫燃料汽車(chē)電堆核心零部件0.075mm金屬雙極板的基礎(chǔ)上，進(jìn)行拓展研發(fā)電解制氫中的堿性電解槽（ALK）技術(shù)和質(zhì)子交換膜電解槽（PEM）技術(shù)中的電解槽核心零部件極板產(chǎn)品，儲(chǔ)備研發(fā)超大尺寸（1200*550mm）柔性液流電池石墨極板、0.24mm輕量化燃料電池石墨極板等新產(chǎn)品，持續(xù)研發(fā)燃料電池金屬極板輕量化（0.05mm）、鋁塑復(fù)合新工藝、涂層工藝、液態(tài)硅橡膠注射密封工藝、單電池封裝工藝等新技術(shù)，上述新產(chǎn)品可在用氫、制氫、儲(chǔ)氫等領(lǐng)域應(yīng)用精密機(jī)械。

（二）主要經(jīng)營(yíng)模式

報(bào)告期內(nèi)，公司的主要經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化精密機(jī)械。采購(gòu)方面，主要以滿足研發(fā)、生產(chǎn)為基本目標(biāo)，合理控制庫(kù)存，針對(duì)主要原材料的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，合理調(diào)整采購(gòu)批量；生產(chǎn)方面，主要采取“以銷(xiāo)定產(chǎn)”與“適度備貨”相結(jié)合的生產(chǎn)模式，根據(jù)銷(xiāo)售訂單、滾動(dòng)預(yù)測(cè)計(jì)劃、交貨期、生產(chǎn)周期、在產(chǎn)品品種及數(shù)量以及庫(kù)存情況，結(jié)合各個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)工序、各條產(chǎn)線的生產(chǎn)能力，安排生產(chǎn)計(jì)劃并組織生產(chǎn)，充分關(guān)注工藝、設(shè)備、人員等生產(chǎn)要素的匹配和協(xié)同，在確保按時(shí)交付的基礎(chǔ)上，做到生產(chǎn)組織的最優(yōu)化；研發(fā)方面，致力于根據(jù)行業(yè)技術(shù)的發(fā)展方向開(kāi)展前瞻性技術(shù)研究工作，以保證能夠順應(yīng)軸承行業(yè)與汽車(chē)零部件行業(yè)的專業(yè)化分工的發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合行業(yè)發(fā)展或客戶的需求及生產(chǎn)過(guò)程中存在的技術(shù)難題和瓶頸，制定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃和研發(fā)方案，保持公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)。銷(xiāo)售模式具體說(shuō)明如下：

（1）軸承保持架業(yè)務(wù)

由于下游軸承行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，公司與下游主要軸承保持架客戶合作數(shù)年的基礎(chǔ)上，通過(guò)合作開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，提供產(chǎn)品解決方案，獲取增量訂單，增強(qiáng)客戶和產(chǎn)品的黏性，簽訂合作框架協(xié)議，對(duì)雙方權(quán)利義務(wù)、結(jié)算條件、預(yù)計(jì)采購(gòu)規(guī)模等條款進(jìn)行約定精密機(jī)械。在正常供貨前，公司先行生產(chǎn)樣品，取得客戶關(guān)于試制樣品符合要求的通知后，再進(jìn)行量產(chǎn)。

（2）汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)

由于汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)鏈及生產(chǎn)過(guò)程的復(fù)雜性，整車(chē)廠商以及汽車(chē)零部件廠商除要求供應(yīng)商取得汽車(chē)行業(yè)通用的質(zhì)量認(rèn)證體系外，通常還會(huì)對(duì)配套供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證內(nèi)容包括交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)能力、設(shè)備先進(jìn)性、加工工藝、供貨能力等方面，認(rèn)證通過(guò)后即可取得進(jìn)入客戶的合格供應(yīng)商名錄精密機(jī)械。客戶再將需要開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目交由公司評(píng)估，在技術(shù)和商務(wù)得到客戶認(rèn)可后，客戶會(huì)將項(xiàng)目定點(diǎn)給公司，確認(rèn)定點(diǎn)的方式包含：定點(diǎn)函、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)函、郵件通知或者直接下采購(gòu)訂單等。從獲得下游客戶定點(diǎn)到定點(diǎn)項(xiàng)目正式量產(chǎn)需要幾個(gè)月到2年不等的時(shí)間，具體取決于該零部件及配套模具設(shè)計(jì)、制造的復(fù)雜程度以及對(duì)應(yīng)車(chē)型量產(chǎn)的時(shí)間等因素。定點(diǎn)項(xiàng)目正式量產(chǎn)后，客戶會(huì)根據(jù)約定以采購(gòu)訂單或者需求預(yù)測(cè)等方式通知公司,公司確認(rèn)后根據(jù)客戶要求安排生產(chǎn)和交付。

公司的軸承保持架業(yè)務(wù)和汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)在進(jìn)入客戶供應(yīng)商體系前，均需要進(jìn)行嚴(yán)格的認(rèn)證，甚至包含客戶的下游客戶和終端客戶參與認(rèn)證，拓展了公司訂單的獲取渠道，同時(shí)軸承保持架部分產(chǎn)品應(yīng)用汽車(chē)零部件領(lǐng)域，供應(yīng)鏈延伸認(rèn)證，公司相對(duì)獲取更多的商機(jī)，有效拓展了客戶資源精密機(jī)械。

3、公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4、股東情況

4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5、公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)精密機(jī)械。

2024年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入135,534.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為9,954.26萬(wàn)元，同比下降24.85%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣非經(jīng)常損益的凈利潤(rùn)8,372.01萬(wàn)元，同比下降22.86%精密機(jī)械。凈利潤(rùn)下滑主要系以補(bǔ)助為主的其他收益較上期減少1,397.72萬(wàn)元、銷(xiāo)售毛利同比增加1,160.58萬(wàn)元但不足以抵減管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用同比增加帶來(lái)的影響以及計(jì)提減值準(zhǔn)備增加等綜合因素疊加影響所致。2024年12月末比上年同期末增加571人，主要圍繞募投項(xiàng)目實(shí)施及新產(chǎn)品拓展增加相應(yīng)的人員投入，部分募投項(xiàng)目及新產(chǎn)品尚處于前期階段，對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)造成一定影響。隨著募投項(xiàng)目產(chǎn)能逐步釋放以及新產(chǎn)品逐步量產(chǎn)并經(jīng)歷爬坡階段，規(guī)模優(yōu)勢(shì)將得到充分發(fā)揮，公司發(fā)展空間將會(huì)顯著提升。

2、公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因精密機(jī)械。

□適用 √不適用

證券代碼：603270 證券簡(jiǎn)稱：金帝股份 公告編號(hào)：2025-020

山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于 2025年4月18日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出精密機(jī)械。會(huì)議于2025年4月28日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)代孝中主持，本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，作出的決議、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決精密機(jī)械，審議通過(guò)了如下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于2024年年度報(bào)告及摘要的議案》

根據(jù)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)一一年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)章制度，公司編制了《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司2024年年度報(bào)告》及其摘要精密機(jī)械。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《公司法》、上海證券交易所相關(guān)規(guī)范性文件要求及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司編制了2024年度報(bào)告及其摘要精密機(jī)械。年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，客觀、真實(shí)、公允地反映了公司2024年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。公司2024年年度報(bào)告及摘要披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年年度報(bào)告摘要》精密機(jī)械。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議精密機(jī)械。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于2025年第一季度報(bào)告的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一公告格式》附件《第五十二號(hào) 上市公司季度報(bào)告》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司2025年第一季度相關(guān)運(yùn)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息，公司已編制完成了2025年第一季度報(bào)告精密機(jī)械。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2025年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符律、法規(guī)和《公司章程》的各項(xiàng)規(guī)定；內(nèi)容與格式符合證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)地反映出公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；未發(fā)現(xiàn)參與公司 2025年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；監(jiān)事會(huì)保證公司 2025年第一季度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏精密機(jī)械。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年第一季度報(bào)告》精密機(jī)械。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

全體監(jiān)事嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真地審核各項(xiàng)監(jiān)事會(huì)議案，不斷規(guī)范公司治理，為公司監(jiān)事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量富有成效的工作精密機(jī)械。據(jù)此，公司監(jiān)事會(huì)編制了《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議精密機(jī)械。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

公司2024年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表、2024年度利潤(rùn)表、2024年度現(xiàn)金流量表、2024年度所有者權(quán)益變動(dòng)表及財(cái)務(wù)報(bào)表附注已經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告精密機(jī)械。公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司財(cái)務(wù)狀況以及2024年度的合并及公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議精密機(jī)械。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)督要求，結(jié)合本公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)方法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，公司編制了《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》精密機(jī)械。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際狀況，報(bào)告期內(nèi)公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷，未發(fā)現(xiàn)重大缺陷和重要缺陷，公司內(nèi)部控制有效執(zhí)行精密機(jī)械。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》精密機(jī)械。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于2024年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

公司根據(jù)依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)一一資產(chǎn)減值》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，對(duì)公司2024年合并范圍內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，根據(jù)測(cè)試結(jié)果，公司部分資產(chǎn)存在減值的情形，計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失3,134.29萬(wàn)元精密機(jī)械。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，能夠公允地反映資產(chǎn)價(jià)值，有助于公司會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，相關(guān)決策程序符律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，同意計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備精密機(jī)械。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》精密機(jī)械。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于2024年年度利潤(rùn)分配方案的議案》

根據(jù)公司章程、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司未來(lái)的資金安排計(jì)劃及發(fā)展規(guī)劃，公司擬定2024年年度利潤(rùn)分配方案為：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），不送紅股，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本精密機(jī)械。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配方案考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與戰(zhàn)略需要，適應(yīng)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形精密機(jī)械。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年年度利潤(rùn)分配方案的公告》精密機(jī)械。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議精密機(jī)械。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2025年度的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)精密機(jī)械。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》精密機(jī)械。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議精密機(jī)械。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)中華人民共和國(guó)修訂的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果精密機(jī)械。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)印發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)》要求而進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響精密機(jī)械。相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定；不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》精密機(jī)械。

（十）審議通過(guò)《關(guān)于2024年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的要求，公司編制了2024年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告精密機(jī)械。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》精密機(jī)械。

（十一）審議精密機(jī)械了《關(guān)于公司2025年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

根據(jù)《公司章程》《薪酬與考核會(huì)工作制度》等相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展等情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪酬水平，制定了公司2025年度監(jiān)事薪酬方案精密機(jī)械。

因本議案涉及全體監(jiān)事薪酬，全體監(jiān)事回避表決，本議案直接提交股東大會(huì)審議精密機(jī)械。

（十二）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

鑒于募集資金的使用需根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度逐步支付投資款項(xiàng)，預(yù)計(jì)部分募集資金存在暫時(shí)性閑置精密機(jī)械。隨著公司業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求顯著增加。為提高募集資金的使用效率，節(jié)省公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司股東收益，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)投資所需資金的前提下，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，公司擬使用不超過(guò)人民幣10,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等，使用期限不超過(guò)十二個(gè)月（自公司會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算），到期前歸還至募集資金專用賬戶。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，不會(huì)影響相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度，有利于提高公司募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司發(fā)展需要，且該事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金用途或損害公司及股東利益的情形精密機(jī)械。因此，同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》精密機(jī)械。

（十三）審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金理財(cái)?shù)淖h案》

公司為更大限度地發(fā)揮閑置資金的作用，提高資金使用效率，在保證流動(dòng)性和資金安全及不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司決定運(yùn)用自有的閑置資金進(jìn)行中低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品投資精密機(jī)械。2025年度委托理財(cái)單日最高余額上限為人民幣2億元，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于使用自有資金理財(cái)?shù)墓妗?strong>精密機(jī)械。

（十四）審議通過(guò)《關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案評(píng)估報(bào)告暨2025年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的議案》

2024 年度，公司嚴(yán)格落實(shí)‘提質(zhì)增效重回報(bào)’行動(dòng)方案各項(xiàng)舉措，在持續(xù)推進(jìn)過(guò)程中動(dòng)態(tài)評(píng)估實(shí)施效果精密機(jī)械?；谀甓葓?zhí)行情況的系統(tǒng)性分析，并結(jié)合行業(yè)趨勢(shì)與發(fā)展實(shí)際，公司編制完成《2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案評(píng)估報(bào)告暨2025年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案》，形成管理閉環(huán)，為未來(lái)年度增效目標(biāo)的持續(xù)落地提供科學(xué)指引。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案》精密機(jī)械。

（十五）審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》

本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目的客觀建設(shè)情況做出的審慎決定，不涉及募投項(xiàng)目投資內(nèi)容、投資用途、投資總額、實(shí)施主體的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司的整體發(fā)展規(guī)劃及股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定精密機(jī)械。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目延期系根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)實(shí)施情況作出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形精密機(jī)械。本次募投項(xiàng)目的延期，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)事會(huì)同意本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》精密機(jī)械。

特此公告精密機(jī)械。

山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2025年4月29日

證券代碼：603270 證券簡(jiǎn)稱：金帝股份公告編號(hào)：2025-024

山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)計(jì)政策變更系山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)中華人民共和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱“”）發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)》相關(guān)規(guī)定變更了會(huì)計(jì)政策，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況精密機(jī)械。

一、本次會(huì)計(jì)政策變更的概述

2023年10月25日，發(fā)布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2023〕21號(hào)），規(guī)定了“關(guān)于流動(dòng)負(fù)債與非流動(dòng)負(fù)債的劃分”“關(guān)于售后租回交易的會(huì)計(jì)處理”的相關(guān)內(nèi)容，上述解釋自2024年1月1日起施行精密機(jī)械。

2024年12月6日，發(fā)布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2024〕24號(hào)），規(guī)定了“關(guān)于不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證的會(huì)計(jì)處理”的相關(guān)內(nèi)容， 上述解釋自印發(fā)之日起施行，允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行精密機(jī)械。

公司于2025年4月28日召開(kāi)第三屆會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，同意公司按照有關(guān)要求執(zhí)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理精密機(jī)械。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容

（一）變更前公司采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、后續(xù)發(fā)布和修訂的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定精密機(jī)械。

（二）變更后公司采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)》精密機(jī)械。對(duì)其余未變更部分仍執(zhí)行前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

2023年10月25日，發(fā)布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2023〕21號(hào)），規(guī)定了“關(guān)于流動(dòng)負(fù)債與非流動(dòng)負(fù)債的劃分”的相關(guān)內(nèi)容，企業(yè)在首次執(zhí)行本解釋的規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照本解釋的規(guī)定對(duì)可比期間信息進(jìn)行調(diào)整；同時(shí)規(guī)定了“關(guān)于售后租回交易的會(huì)計(jì)處理”的相關(guān)內(nèi)容，企業(yè)在首次執(zhí)行本解釋的規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照本解釋的規(guī)定對(duì)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一一租賃》首次執(zhí)行日后開(kāi)展的售后租回交易進(jìn)行追溯調(diào)整精密機(jī)械。

2024年12月6日，發(fā)布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2024〕24號(hào)），規(guī)定了“關(guān)于不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證的會(huì)計(jì)處理”的相關(guān)內(nèi)容，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第13 號(hào)一一或有事項(xiàng)》有關(guān)規(guī)定，按確定的預(yù)計(jì)負(fù)債金額，借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”“其他業(yè)務(wù)成本”等科目，貸記“預(yù)計(jì)負(fù)債”科目，并相應(yīng)在利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)成本”和資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債”“一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債”“預(yù)計(jì)負(fù)債”等項(xiàng)目列示精密機(jī)械。

（三）變更日期

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》的規(guī)定，自2024年1月1日起施行；根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)》的規(guī)定，自2024年12月6日起施行精密機(jī)械。

三、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)修訂的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果精密機(jī)械。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

四、會(huì)關(guān)于本次會(huì)計(jì)政策變更合理性的說(shuō)明

會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行,執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果精密機(jī)械。本次會(huì)計(jì)政策變更符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)印發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)》要求而進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響精密機(jī)械。相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定；不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。

六、審計(jì)會(huì)審議情況

公司會(huì)審計(jì)會(huì)于2025年4月18日召開(kāi)第三屆會(huì)審計(jì)會(huì)第十四次會(huì)議，對(duì)本議案進(jìn)行了審議，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過(guò)該議案并提交會(huì)審議，并發(fā)表審議意見(jiàn)：經(jīng)核查，本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)》的要求進(jìn)行的相應(yīng)變更，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形精密機(jī)械。一致同意將該議案提交公司第三屆會(huì)第十六次會(huì)議審議。

特此公告精密機(jī)械。

山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司會(huì)

2025年4月29日

證券代碼：603270 證券簡(jiǎn)稱：金帝股份公告編號(hào)：2025-026

山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于使用

部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械。

重要內(nèi)容提示：

●山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用不超過(guò)人民幣10,000.00萬(wàn)元（含本金額）閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，使用期限為自公司會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月精密機(jī)械。

一、募集資金基本情況

根據(jù)證券監(jiān)督管理會(huì)出具的《關(guān)于同意山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1471號(hào)），并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股5,477.6667萬(wàn)股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣21.77元，募集資金總額為人民幣1,192,488,040.59元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,090,704,793.69元精密機(jī)械。上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年8月30日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（上會(huì)師報(bào)字（2023）第11246號(hào)），驗(yàn)證募集資金已全部到位。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司已設(shè)立了相關(guān)募集資金專用賬戶精密機(jī)械。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

截至公告披露日精密機(jī)械，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了變更，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年4月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（）精密機(jī)械。

截至2024年12月31日，公司募集資金專戶余額合計(jì)為13,949.18萬(wàn)元（不含使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理23,000.00萬(wàn)元及使用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金10,000.00萬(wàn)元）精密機(jī)械。

三、前次使用部分首次公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

公司于2024年4月2日召開(kāi)第三屆會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用募集資金不超過(guò)10,000.00萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月精密機(jī)械。截至2025年3月28日，公司已將上述暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金全部歸還至募集資金專戶。

四、本次借用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

為提高募集資金使用效率，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力，維護(hù)公司和股東利益，滿足公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需要，在不影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、募集資金使用計(jì)劃和保證募集資金安全的情況下，公司擬使用不超過(guò)人民幣10,000.00萬(wàn)元（含本金額）閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，使用期限為自公司會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專戶精密機(jī)械。

公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的要求使用上述募集資金，根據(jù)募集資金項(xiàng)目的投資進(jìn)度及本次補(bǔ)充流動(dòng)資金使用期限，及時(shí)、足額地歸還上述募集資金精密機(jī)械。公司本次使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和損害股東利益的情形，不會(huì)通過(guò)直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。

五、本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求精密機(jī)械。

公司于2025年4月28日召開(kāi)了第三屆會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣10,000.00萬(wàn)元（含本金額）閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，使用期限為自公司會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月精密機(jī)械。

公司本次使用部分閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，符合監(jiān)管要求精密機(jī)械。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，不會(huì)影響相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度，有利于提高公司募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司發(fā)展需要，且該事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金用途或損害公司及股東利益的情形精密機(jī)械。因此，同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形精密機(jī)械。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

綜上，保薦人對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金相關(guān)事項(xiàng)無(wú)異議精密機(jī)械。

特此公告精密機(jī)械。

山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司會(huì)

2025年4月29日

證券代碼：603270 證券簡(jiǎn)稱：金帝股份公告編號(hào)：2025-029

山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司

關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告

本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械。

山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金帝股份”或“公司”）于2025年4月28日召開(kāi)第三屆會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“高端裝備精密軸承保持器智能制造升級(jí)改造項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2026年12月精密機(jī)械。本次延期事項(xiàng)在公司會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)證券監(jiān)督管理會(huì)《關(guān)于同意山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1471 號(hào)），山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）54,776,667.00股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣21.77元，共計(jì)募集資金1,192,488,040.59元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)費(fèi)用后，累計(jì)匯入本公司募集資金銀行賬戶的資金凈額為人民幣1,116,976,317.95元精密機(jī)械。募集資金總額扣除本次發(fā)行費(fèi)用101,783,246.90元后，實(shí)際募集資金凈額人民幣1,090,704,793.69元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（上會(huì)師報(bào)字（2023）第11246號(hào)）。

公司已對(duì)上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦人、開(kāi)戶銀行簽訂了募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議精密機(jī)械。

二、募集資金投資項(xiàng)目及使用情況

公司于2024年4月2日召開(kāi)了第三屆會(huì)第十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議、2024年4月29日召開(kāi)了2023年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目并投資設(shè)立全資子公司實(shí)施的議案》，同意公司將“營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”變更為“含山高端精密軸承保持架建設(shè)項(xiàng)目”并成立全資子公司實(shí)施；審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施地點(diǎn)的議案》，將“汽車(chē)精密沖壓零部件技術(shù)研究中心項(xiàng)目”調(diào)整變更為“汽車(chē)精密沖壓零部件技術(shù)研究中心及產(chǎn)能轉(zhuǎn)化提升項(xiàng)目”實(shí)施精密機(jī)械。

經(jīng)調(diào)整及變更后精密機(jī)械，公司對(duì)各募投項(xiàng)目使用募集資金投資金額分配以及截至2024 年 12 月 31 日累計(jì)已實(shí)際投入金額情況如下：

三、本次部分募投項(xiàng)目延期的具體情況及原因

（一）本次部分募投項(xiàng)目延期情況

結(jié)合當(dāng)前“高端裝備精密軸承保持器智能制造升級(jí)改造項(xiàng)目”實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度精密機(jī)械，公司擬對(duì)部分募投項(xiàng)目達(dá)